杰克股份:2017年第六次临时股东大会会议资料2017-07-01
杰克缝纫机股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会
会议资料
2017 年 7 月
住所:台州市椒江区机场南路 15 号
杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议资料
目 录
2017 年第六次临时股东大会会议须知 ............................................. - 1 -
2017 年第六次临时股东大会会议议程 ............................................. - 3 -
议案 1:《关于修改<公司章程>的议案》 ......................................... - 5 -
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杰克缝纫机股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议资料
2017 年第六次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,特制定 2017 年第六次
临时股东大会会议须知:
一、本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法
权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过
电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到,或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不参加
表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后
方可。
五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼
要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持
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股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。议案表决
结束后,大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决,具体投票方式详见公司《关于召开 2017 年第六次临时股东大会
的通知》(公告编号:2017-069)。
七、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会
议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。
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2017 年第六次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议召开时间:2017 年 7 月 10 日 14:45;
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15
—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
二、现场会议地点:
浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。
三、与会人员:
(一)截至 2017 年 7 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公
布的方式出席本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议
的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员;
(三)公司聘请的见证律师;
(四)公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程:
(一)主持人报告股东现场到会情况;
(二)宣读 2017 年第六次临时股东大会须知;
(二)推举计票人和监票人;
(三)宣读股东大会审议议案
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1、《关于修改<公司章程>的议案》
(四)现场与会股东发言及提问;
(五)现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决;
(六)计票人、监票人和工作人员清点并统计票数;
(七)宣读现场投票表决结果及股东大会决议;
(八)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
(九)现场与会董事、监事和董事会秘书在 2017 年第六次临时
股东大会会议记录上签字;
(十)宣布公司 2017 年第六次临时股东大会结束。
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二〇一七年七月十日
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议案 1:《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表:
因公司发展需要,拟对《公司章程》第一百一十四条授权董事长对公司交易
事项作出决定进行修改,具体修改内容如下:
原条文:
第一百一十四条 公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易
(对外投资、对外担保除外)作出决定:
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币;
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,
且绝对金额超过 100 万元人民币;
(六)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易;
(七) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上,且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
修改为:
第一百一十四条 公司在对收购或出售资产、融资、外投资、提供财务资
助、租入或租出资产、签订管理方面合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、
研究或开发项目的转移、关联交易、签订许可协议交易(公司受赠现金资产除外)
等,公司董事会授权董事长对公司未达到下列标准的交易作出决定:
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该
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交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;
(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币;
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元人民币;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,
且绝对金额超过 100 万元人民币;
(六)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易;
(七) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上,且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
杰克缝纫机股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月十日
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