杰克股份:关于设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A.S.R.L进行内部股权转让的公告2017-08-31
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2017-087
杰克缝纫机股份有限公司
关于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:Jack Europe S.àr.l(具体以注册核准内容为准)。
投资金额:12,000.00 欧元。
特别风险提示:在卢森堡设立子公司须经有关主管部门的批准,本次对
外投资存在未能批准的风险。
一、对外投资概述
(一)本次交易的基本情况
杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)根据海外经营发展需要,
为了实现公司的国际化战略,以自有资金投资12,000.00欧元在卢森堡设立全资
子公司,新设公司注册资本为12,000.00欧元,公司占新设子公司股权比例的
100%。基于梳理业务架构、整合业务板块之目的,待Jack Europe S.à r.l.设立
完成后,公司拟将持有M.A.I.C.A. S.R.L的100%股权转让给Jack Europe S.à r.l.,
转让价格不超过公司对M.A.I.C.A. S.R.L的收购价格。
(二)董事会审议情况
公司于 2017 年 8 月 29 日召开第四届董事第八次会议,审议通过了《关
于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的公告》。表决
结果为 11 赞成、0 票反对、0 票弃权。根据本公司章程及相关法律法规,本次
交易无需提交本公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后,由公
司董事会授权公司经营管理层办理相关后续事宜。
公司独立董事认为:公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符
合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司设立境外全资子
公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让,不会损害中小投资者利益,从
根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次自有资金设立境外全资
子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的事宜。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:Jack Europe S.àr.l(暂定名称,具体以注册核准内容为准)
2、公司类型:有限公司
3、注册资本:12,000.00 欧元
4、注册地址:卢森堡,具体地址以主管部门登记为准
5、经营范围:具体经营范围以主管部门登记为准
6、资金来源:自有资金
以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是落实公司的战略规划,有利于公司进一步拓展国际业务,
提高综合竞争能力,为股东创造更大的价值,促进公司长期持续发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
(1)卢森堡的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别,公司在境外
设立全资子公司,需要尽快适应海外的商业与文化环境,公司的设立与运营存
在一定的风险。
(2)在卢森堡设立全资子公司须经中国政府有关主管部门的批准,本次
对外投资存在未能批准的风险。
四、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》;
2、《第四届董事会第八次会议独立董事意见》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日