杰克股份:第四届董事会第八次会议决议的公告2017-08-31
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2017-088
杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 29 日以现场
加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。公司于
2017 年 8 月 21 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会
第八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11
名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公
司会计政策变更的公告》。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
4、审议通过了《关于设立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部
股权转让的议案》
公司根据海外经营发展需要,以自有资金投资 12,000.00 欧元在卢森堡设
立全资子公司,新设公司注册资本为 12,000.00 欧元,公司占新设子公司股权
比例的 100%。基于梳理业务架构、整合业务板块之目的,待 Jack Europe S.à r.l.
设立完成后,公司拟将持有 M.A.I.C.A. S.R.L 的 100%股权转让给 Jack Europe S.
à r.l.,转让价格不超过公司对 M.A.I.C.A. S.R.L 的收购价格。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于设
立境外全资子公司并对 M.A.I.C.A. S.R.L 进行内部股权转让的议案》。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、第四届董事会第八次会议独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日