证券代码：603337              证券简称：杰克股份   公告编号：2018-034


                      杰克缝纫机股份有限公司
 关于 2017 年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股          603337       杰克股份         2018/4/16




二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
2、取消议案原因：公司第四届董事会第十九次会议在《公司章程》里在原章程
修订基本上增加党建工作，对《公司章程》进行重新修订更新，原提交股东大会
审议《关于修订<公司章程>的议案》予以取消。
三、      增加临时提案的情况说明



1. 提案人：台州市杰克投资有限公司


2. 提案程序说明


       公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
42.85%股份的股东台州市杰克投资有限公司，在 2018 年 4 月 7 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
42.85%股份的股东台州市杰克投资有限公司，在 2018 年 4 月 7 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。


四、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



五、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 20 日
                       至 2018 年 4 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2017 年度董事会工作报告》                      √
2       《公司 2017 年度监事会工作报告》                      √
3       《公司 2017 年度财务决算报告》                        √
4       《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》                  √
5       《公司 2018 年度财务预算报告》                        √
6       《关于公司 2017 年度利润分配预案》                    √
7       《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）            √
        为公司 2018 年度审计机构的议案》
8       《关于会计政策变更的议案》                            √
9       《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人            √
        员薪酬考核的议案》
10      《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计            √
        2018 年度经常性关联交易额度的议案》
11      《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请            √
        综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提
        供担保的议案》
12      《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购              √
        买理财产品的议案》
13      《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进              √
        行现金管理的议案》
14      《关于增补修订<公司章程>的议案》                      √
15      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
16      《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资              √
        性保函的议案》
17      《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买              √
        方信贷担保的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2018 年 3 月 29 日第四届董事会第十八次会议及 2018 年 4 月 9 日

董事会第十九次会议审议通过、2018 年 3 月 29 日第四届监事会第十三次会议审议通过，详

见公司 2018 年 3 月 31 日及 2018 年 4 月 10 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 14

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 10、议案 12、议案 13、
   议案 17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
    应回避表决的关联股东名称：台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE
LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司、阮积祥

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                   杰克缝纫机股份有限公司董事会或其他召集人

                                                                 2018 年 4 月 9 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                             授权委托书

杰克缝纫机股份有限公司：
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

 1     《公司 2017 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2017 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2017 年度财务决算报告》

 4     《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

 5     《公司 2018 年度财务预算报告》

 6     《关于公司 2017 年度利润分配预案》

 7     《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
       通合伙）为公司 2018 年度审计机构的
       议案》

 8     《关于会计政策变更的议案》

 9     《关于公司 2017 年度董事、监事和高
       级管理人员薪酬考核的议案》

 10    《关于公司确认 2017 年度关联交易情
       况及预计 2018 年度经常性关联交易额
       度的议案》

 11    《关于 2018 年度公司及全资子公司向
       银行申请综合授信额度及在授权额度
       内为全资子公司提供担保的议案》

 12    《关于公司及控股子公司使用闲置自
       有资金购买理财产品的议案》
 13      《关于公司及控股子公司使用闲置募
         集资金进行现金管理的议案》

 14      《关于增补修订<公司章程>的议案》

 15      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

 16      《关于为境外全资子公司向银行申请
         开立融资性保函的议案》

 17      《关于全资子公司通过银行授信为客
         户提供买方信贷担保的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。