杰克股份:关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2018-06-16
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2018-051
杰克缝纫机股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 6 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603337 杰克股份 2018/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:台州市杰克投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
42.85%股份的股东台州市杰克投资有限公司,在 2018 年 6 月 15 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称:《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记事宜
的议案》
提案内容:公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本已于 2018 年 6
月 14 日实施完成,转增后,公司注册资本由 20,667.00 万股增至 30,587.16 万股,
需要对《公司章程》中相关条款进行修订并就注册资本增加事项办理工商变更登
记事宜。
三、 除了增加上述临时提案外,公司于 2018 年 6 月 8 日公告的原股东大会
通知的其他事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 6 月 25 日 14 点 30 分
召开地点:浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 6 月 25 日
至 2018 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司为全资子公司 Jack Europe S.à r.l. √
收购境外公司股权事项出具保证书的议案
2 关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理 √
工商变更登记事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一已经公司于 2018 年 6 月 6 日第四届董事会第二十二次会议审议通
过,详见公司 2018 年 6 月 8 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告;
议案二已经公司单独或合计持有 42.85%股份的台州市杰克投资有限公司在
2018 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人, 详见公司 2018 年 6
月 16 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的公告。
2、 特别决议议案:议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司为全资子公司 Jack Europe S.
à r.l.收购境外公司股权事项出具保
证书的议案
2 关于修订《公司章程》、变更注册资本
并办理工商变更登记事宜的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。