杰克股份：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-31
杰克缝纫机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 2 月
住所：台州市椒江区机场南路 15 号
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................. - 1 -
2019 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................. - 3 -
议案 1： 关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》 ............................................................................... - 5 -
议案 2：《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法>的议案》 ......................................................................................... - 6 -
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》 ....................................................................................... - 7 -
1
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年第一次
临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及
相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过
电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式
开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加
表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会
务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相
关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后
方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼
-1-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决
结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决，具体投票方式详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-007）。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
-2-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2019 年 2 月 12 日 14:30；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
二、现场会议地点：
浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。
三、与会人员：
（一）截至 2019 年 1 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公
布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程：
（一）主持人报告股东现场到会情况；
（二）宣读 2019 年第一次临时股东大会须知；
（三）推举计票人和监票人；
-3-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
（四）宣读股东大会审议议案
1、《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
2、《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》
（五）现场与会股东发言及提问；
（六）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；
（七）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；
（八）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2019 年第一次临时
股东大会会议记录上签字；
（十一）宣布公司 2019 年第一次临时股东大会结束。
杰克缝纫机股份有限公司
二〇一九年二月十二日
-4-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1：《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
为了实现公司利益和员工利益的统一，有效调动员工的积极性，
实现股东价值最大化，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公
司长期、持续、健康发展；进一步完善公司治理，建立内部员工积极
参与公司经营管理和监督的长效机制。公司推行《杰克缝纫机股份有
限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。
（附件详见公司于上海证券交易所网站披露的《杰克缝纫机股份
有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》）
本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代表予以审议。
杰克缝纫机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十二日
-5-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2：《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法>的议案》
各位股东及股东代表：
为规范《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上
海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、中国证券
登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杰克缝纫机股份有限
公司章程》的规定，制定《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法》。
（附件详见公司于上海证券交易所网站披露的《杰克缝纫机股份
有限公司第二期员工持股计划管理办法》）
本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代表予以审议。
杰克缝纫机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十二日
-6-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
各位股东及股东代表：
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大
会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限
于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工
持股计划；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解
锁的全部事宜；
（5）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出
决定；
（6）提名管理委员会候选人的权利；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
-7-
杰克缝纫机股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位
股东及股东代表予以审议。
杰克缝纫机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十二日
-8-
