杰克股份:关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的公告2020-03-25
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-011
杰克缝纫机股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围
暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开第四届董事会
第五十一次会议,审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司
章程的议案》,为进一步优化公司治理结构,提升董事会运作水平,根据公司治理实际情况,
调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由 11 名调整为 9 名,其中独立董事由 4 名
调整为 3 名,对董事人数的调整事宜相应修订公司章程的有关条款。同时,公司经营范围
增加“机械铸造、生产、加工、销售”(以工商登记机关核准的内容为准),并相应修订章
程相关条款。
公司拟修订《公司章程》相关条款如下:
原章程内容 修订后的章程内容
第十三条
第十三条
经依法登记,公司的经营范围是:缝纫机、
经依法登记,公司的经营范围是:缝纫
服装机械设备及配件研发、制造、销售、
机、服装机械设备及配件研发、制造、
技术咨询、技术服务,机械铸造、生产、
销售、技术咨询、技术服务,缝制机械
加工、销售,缝制机械设备租赁。(依法
设备租赁。(依法须经批准的项目,经
须经批准的项目,经相关部门批准后方可
相关部门批准后方可开展经营活动)
开展经营活动)
第一百〇六条 第一百〇六条
董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3
4 名。 名。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
除上述部分条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次经营范围变更及《公
司章程》修订尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。最终变更内容以
工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日