证券代码：603337            证券简称：杰克股份          公告编号：2020-049

                                 杰克缝纫机股份有限公司

                           第五届董事会第三次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日以现场方式在公司会议室召开

了第五届董事会第三次会议。公司于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开

第五届董事会第三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 9 名，实际参

加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于修订公

司章程的公告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

     2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于聘任公

司副总经理的公告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

     3、审议通过了《关于设立杰克缝纫机股份有限公司西安研发中心的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于设立公

司西安研发中心的公告》。

     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见。


特此公告。




                                  杰克缝纫机股份有限公司董事会
                                          2020 年 6 月 30 日