证券代码：603337            证券简称：杰克股份     公告编号：2021-013

                         杰克缝纫机股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 01 月 14 日发出召开第五届
董事会第十二次会议通知，会议于 2021 年 01 月 20 日以现场加通讯相结合的方式在公司会
议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司控股子公司（孙）股权变动的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关
于公司控股子公司（孙）股权变动的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关
于控股子公司增资扩股的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关
于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    4、审议通过了《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交
易额度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关
于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的公告》。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。
    5、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关
于增加注册资本并修订公司章程的议案的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、上网公告附件
    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第十二次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                    杰克缝纫机股份有限公司董事会
                                                             2021 年 01 月 21 日