杰克股份:第五届监事会第十次会议决议的公告2021-04-27
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2021-038
杰克缝纫机股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 04 月 15 日发出
召开第五届监事会第十次会议通知,会议于 2021 年 04 月 25 日以现场加通讯相
结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
2、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
3、 审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
4、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
5、 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
6、 审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的
议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
7、 审议通过了《关于公司 2021 年度委托理财的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
8、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
9、 审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
10、 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
11、 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
12、 审议通过了《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业
务管理办法>的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
13、 审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、上网公告附件
1、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会
2021 年 04 月 27 日