证券代码：603337       证券简称：杰克股份        公告编号：2021-069

                      杰克缝纫机股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 14 日发出召
开第五届董事会第十八次会议通知，会议于 2021 年 8 月 19 日以现场加通讯相
结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司增加 2021 年日常关联交易额度的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。
关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决。
3、审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
4、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


   三、上网公告附件
  1、第五届董事会第十八次会议决议；
  2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；


特此公告


                                              杰克缝纫机股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                    2021 年 8 月 20 日