杰克缝纫机股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会




           会议资料




          2021 年 09 月
 住所：台州市椒江区东海大道 1008 号
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                                             目               录

2021 年第二次临时股东大会会议须知........................................................................... - 1 -

2021 年第二次临时股东大会会议议程........................................................................... - 3 -

议案 1：《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》............ - 5 -




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                    2021 年第二次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：

     一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不

在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
     三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
     四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并

填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
     五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题

无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
     六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投
票方式详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-077）。
     七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

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正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。




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                    2021 年第二次临时股东大会会议议程


     一、会议时间：
     现场会议召开时间：2021 年 09 月 22 日 14:30；
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15—15:00。
     二、现场会议地点：
     浙江省台州市东海大道 1008 号公司会议室。

     三、与会人员：
     （一）截至 2021 年 09 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会
议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被
授权人不必为本公司股东）；

     （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
     （三）公司聘请的见证律师；
     （四）公司董事会邀请的其他人员。
     四、会议议程：
     （一）主持人报告股东现场到会情况；

     （二）宣读 2021 年第二次临时股东大会须知；
     （三）推举计票人和监票人；
     （四）宣读股东大会审议议案
        1、《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
     （五）现场与会股东发言及提问；

     （六）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；
     （七）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；
     （八）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；
     （九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

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     （十）现场与会董事、监事和董事会秘书在 2021 年第二次临时股东大会会
议记录上签字；
     （十一）宣布公司 2021 年第二次临时股东大会结束。




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                                               二〇二一年九月二十二日




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议案 1：《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效

期的议案》


各位股东及股东代表：



     根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业
务若干问题解答》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，公司对2020年度非公
开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

     原内容为：

     “（十一）本次非公开发行决议的有效期

     本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2020年第三次临时股东大会决
议有效期届满之日起延长12个月（即延长至2022年9月17日）。若国家法律、法

规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”

     调整后的内容为：

     “（十一）本次非公开发行决议的有效期

     本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开

发行议案之日起12个月。”

     本次非公开发行股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
宜有效期的具体调整内容如下：

     原内容为：

  “（12）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该

有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至
本次非公开发行完成日。”

     调整后的内容为：


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  “（12）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

     除调整本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本

次非公开发行有关事宜的有效期外，本次非公开发行的方案不变。前述事项尚需
公司股东大会审议批准。


     本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东

代表予以审议。




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                                                             董     事    会
                                                        2021 年 9 月 22 日




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