证券代码：603337              证券简称：杰克股份          公告编号：2021-092

                               杰克科技股份有限公司
                    第五届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 25 日发出召开第五届董事会第二
十二次会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会
议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司轮值 CEO 的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    三、上网公告附件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                                       杰克科技股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 12 月 31 日