证券代码：603337         证券简称：杰克股份         公告编号：2022-004


                               杰克科技股份有限公司

                      第五届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 20 日以现场方式在公司会议室
召开了第五届监事会第十七次会议。公司于 2022 年 01 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体监
事发出了召开第五届监事会第十七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事
会主席召集并主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
     1.审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
 案》
    公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，同意实施本次激励计划。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
     2.审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
 案》
     公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
 的规定以及公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，
 形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    3.审议通过《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单>的议案》
    对公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公
司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予
部分激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司2022年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。


    特此公告。




                                                        杰克科技股份有限公司监事会

                                                                   2022 年 1 月 21 日