证券代码：603337        证券简称：杰克股份      公告编号：2022-016

                        杰克科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时议案

           暨延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2022 年 2 月 21 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         603337       杰克股份            2022/2/10




二、     取消议案并增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因


（一）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号    议案名称
        《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
  1
        的议案》
2、取消议案的原因
      因公司董事会收到持股 3%以上的股东以书面形式提交的《关于增加 2022 年
第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加《关于公司<2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
（二）增加临时议案的情况说明
1、提案人：台州市杰克商贸有限公司
2、提案程序说明：
      股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 1 月 21 日披露了召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知公告。单独持有公司 42.62%股份的股东台州市杰克商贸
有限公司，于 2022 年 2 月 10 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案，其
提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程
序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
3、临时提案的具体内容

序号    议案名称
        《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>
  1
        及其摘要的议案》
      上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《2022 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-011）。
（三）股东大会延期召开的原因
      公司原定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022
年第一次临时股东大会延期至 2022 年 2 月 21 日召开，股权登记日不变。




三、     除了上述事项外，于 2022 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、   取消议案并增加临时议案及股东大会延期召开的有关情况



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 2 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：台州市椒江区东海大道东段 1008 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 21 日
                      至 2022 年 2 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型




                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
  1                                                              √
        （草案修订稿）>及其摘要的议案》
        《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
  2                                                              √
        实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
  3                                                              √
        宜的议案》
  4     《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》                 √

（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议、
第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司
2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 11 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（2）特别决议议案：1，2，3，4
（3）对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4
（4）涉及关联股东回避表决的议案：1，2，3，4
   应回避表决的关联股东名称：其中议案 1、议案 2、议案 3 关联股东阮林兵、
邱杨友、谢云娇、吴利、郑海涛、管杨仁、李创、阮仁兵回避表决；议案 4 关联
股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积
明、胡彩芳、阮林兵回避表决。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。




                                             杰克科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

杰克科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

  1      《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
         励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

  2      《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
         励计划实施考核管理办法>的议案》

  3      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
         相关事宜的议案》

  4      《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。