杰克股份:独立董事关于第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见2022-02-11
杰克科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为杰克科技
股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第二十四
次会议有关的事项,发表如下独立意见:
一、关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及
其摘要的独立意见
1、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股票期权与限制性股票激励计划的情形,公司具备实施股票期权与限制性股票
激励计划的主体资格。
3、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格;不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近
12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,该
名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司股票期权与限制性
股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司股票期权与限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的内容符
合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对
各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排(包括授予数量、授予日期、授予
条件、授予价格等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公
司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避
表决,由非关联董事审议表决。
7、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结
构,健全公司激励机制,增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述,我们认为公司本次股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的
持续发展,有利于对公司员工形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权与限制性股票激励计划所授予的激
励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。我们一致同
意公司实行本次限制性股票激励计划,并同意将该事项提交股东大会审议。
(以下无正文,为独立董事意见签署页)
(本页无正文,为杰克科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
四次会议有关事项的独立意见之签署页)
独立董事签署:
陈威如、王 茁、谢获宝
2022 年 2 月 10 日