证券代码：603337              证券简称：杰克股份          公告编号：2022-014

                              杰克科技股份有限公司
                    第五届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 02 月 10 日发出召开第五届董事会
第二十四次会议通知，会议于 2022年 02月 10日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。
根据《董事会议事规则》第四十三条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”公司董
事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。
    会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）《杰克科技股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）的修订说明。
    阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与
本议案的表决。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
    此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于上述修订，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通
过的《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》不再提
交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨
延期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克科技股份有限公司关于公
司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 2022 年第一次临时
股东大会的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


    三、上网公告附件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                                     杰克科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 2 月 11 日