证券代码：603337              证券简称：杰克股份          公告编号：2022-031

                              杰克科技股份有限公司
                    第五届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 05 日发出召开第五届董事会
第二十六次会议通知，会议于 2022年 04月 11日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。
会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》
    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计、内控
审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
   2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
   3、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券
报》刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
4、审议通过了《关于公司确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度
的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券
报》刊登的《关于公司确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的
公告》
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。
    5、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券
报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
    6、审议通过了《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券
报》刊登的《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的公告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
    7、审议《关于修订公司章程和章程附件的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于修
订公司章程和章程附件的公告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
    8、审议《关于修订、废止公司部分制度的议案》
    （1）《信息披露管理制度》；
    （2）《关联交易决策制度》；
    （3）《募集资金管理办法》；
    （4）《对外担保管理制度》；
    （5）《董事会审计委员会工作细则》；
    （6）《内部审计制度》；
    （7）《内幕信息知情人管理及登记备案制度》；
    （8）《投资者关系管理制度》；
    （9）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
（10）《总经理工作细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案第 1 项至第 4 项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。


特此公告。


                                                 杰克科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 13 日