证券代码：603337           证券简称：杰克股份       公告编号：2022-030

                           杰克科技股份有限公司

                  关于修订、废止公司部分制度的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


      杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 11 日召开第五
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，
促进公司规范运作，公司拟修订、废止公司部分管理制度。
      本次修订、废止公司有关制度具体情况如下：
 序号                          制度名称                           备注
  1       董事会审计委员会工作细则                                 修订

  2       总经理工作细则                                           修订

  3       信息披露管理制度                                         修订

  4       内部审计制度                                             修订

  5       内幕信息知情人管理及登记备案制度                         修订

  6       投资者关系管理制度                                       修订

  7       关联交易决策制度                                         修订

  8       募集资金管理办法                                         修订

  9       对外担保管理制度                                         修订

          董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
  10                                                               修订
          管理制度
  11      轮值总经理（首席执行官 CEO）制度                         作废
    修订后的《信息披露管理制度（2022 年 4 月修订）》 关联交易决策制度（2022
年 4 月修订）》 募集资金管理办法（2022 年 4 月修订)》 对外担保管理制度（2022
年 4 月修订)》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                               杰克科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 13 日