证券代码：603337        证券简称：杰克股份    公告编号：2022-037


                        杰克科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 9 日   14 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日
                            至 2022 年 5 月 9 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
      者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
      则》等有关规定执行。


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                          A 股股东
非累积投票议案
 1       《公司 2021 年度董事会工作报告》                                    √
 2       《公司 2021 年度监事会工作报告》                                    √
 3       《公司 2021 年度财务决算报告》                                      √
 4       《公司 2022 年度财务预算报告》                                      √
 5       《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》                                √
 6       《关于公司 2021 年度利润分配预案》                                  √
 7       《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》                              √
 8       《关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》                √
 9       《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》        √
 10      《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》                √
 11      《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》                        √
 12      《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》                      √
13.00    《关于修订公司章程和章程附件的议案》                                √
13.01    修订《杰克科技股份有限公司章程》                                    √
13.02    修订《股东大会议事规则》                                            √
13.03    修订《董事会会议议事规则》                                          √
14.00    《关于修订、废止公司部分制度的议案》                                √
14.01    修订《信息披露管理制度》                                            √
14.02   修订《关联交易决策制度》                                     √
14.03   修订《募集资金管理办法》                                     √
14.04   修订《对外担保管理制度》                                     √
        《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
 15                                                                  √
        审计机构的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2022 年 4 月 11 日第五届董事会第二十六次会议、第五届
监事会第二十次会议及 2022 年 4 月 14 日第五届董事会第二十七次会议、第五届
监事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 13 日及 2022 年 4 月 15
日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、      股东大会投票注意事项



      (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           603337       杰克股份           2022/4/27



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、 法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则
应另外提供法定代表人委托书、 出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、
持股凭证； 如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区东海大道东段 1008 号杰克股份行政楼证券
部；
4、登记时间：2022 年 5 月 6 日上午 9：00 至下午 5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件
必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2022 年 5 月 6 日下午 5 点以前
收到为准。


六、     其他事项


1、 联系地址：浙江省台州市椒江区东海大道 1008 号，邮政编码：318010；
2、 联系部门：证券部
3、 联系电话：0576-88177758
4、 传真：0576-88177768
5、 电子邮箱：IR@chinajack.com
6、 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。


特此公告。


                                            杰克科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 15 日


附件 1：授权委托书




       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

杰克科技股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                    非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
   1     《公司 2021 年度董事会工作报告》

   2     《公司 2021 年度监事会工作报告》

   3     《公司 2021 年度财务决算报告》

   4     《公司 2022 年度财务预算报告》

   5     《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

   6     《关于公司 2021 年度利润分配预案》

   7     《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

         《关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的议
   8
         案》

         《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考
   9
         核的议案》
         《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议
  10
         案》

  11     《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

  12     《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

 13.00   《关于修订公司章程和章程附件的议案》

 13.01   修订《杰克科技股份有限公司章程》

 13.02   修订《股东大会议事规则》

 13.03   修订《董事会会议议事规则》

 14.00   《关于修订、废止公司部分制度的议案》

 14.01   修订《信息披露管理制度》

 14.02   修订《关联交易决策制度》

 14.03   修订《募集资金管理办法》

 14.04   修订《对外担保管理制度》

         《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  15
         2022 年度审计机构的议案》




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。