杰克科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》
的有关规定，我们认真阅读了会议材料，对本次会议的议案进行了认真审核，并
听取有关人员汇报的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，现
就本次会议有关的事项发表如下独立意见：
    一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    按照《公司章程》等有关规定要求，作为公司的独立董事，基于独立判断，
我们对公司 2021 年度利润分配预案发表以下独立意见：
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司
章程》的有关规定，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对
公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，现金分红与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广
大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司 2021 年利润分配预案的内容，
并将该利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法
规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生
产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控
制，公司的内部控制是有效的。公司所作的 2021 年度内部控制评价，客观、全
面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，
对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情
况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部
门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等
内部的重点控制活动进行了详细说明。
    同意将该议案提交公司 2021 年度年股东大会审议。
    三、关于公司 2022 年度委托理财的独立意见
    我们认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，
对公司及及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品对此发表如下独立意见：
    公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常
生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主
营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    同意公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品。选择适当的时机，购买
较低风险理财产品。
    四、关于 2022 年度对控股子公司提供担保额度预计的独立意见
    公司为全资子公司或控股子公司提供担保，符合公司业务及经营发展的实际
需要，对外担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；
同意对控股子公司担保并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、关于计提资产减值准备的意见
    公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提
资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以
及经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。该决策程序
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意本次计提资产减值准备。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为杰克科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
七次会议有关事项的独立意见之签署页）




独立董事签署：




                                              陈威如、王   茁、谢获宝



                                                     2022 年 4 月 14 日