证券代码：603337          证券简称：杰克股份              公告编号：2022-051

                               杰克科技股份有限公司
                    第五届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 10 日发出召开第五届董事会第三
十一次会议通知，会议于 2022 年 6 月 13 日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议
由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》
    赵新庆、阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联
董事参与本议案的表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站《2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就暨上市的公告》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    三、上网公告附件
    1、第五届董事会第三十一次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                                      杰克科技股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 6 月 15 日