威尔药业：第一届监事会第十二次会议决议公告2020-03-12
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2020-010
南京威尔药业股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于
2020 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020
年 3 月 5 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》
监事会认为：本次资产划转事项为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的
经营性业务相关的资产及负债划转，有利于明晰公司各业务板块的工作权责，优化
母、子公司间业务管理职能，优化公司内部资源和业务架构，提升整体管理效率。
决策程序合法合规，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务
状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监
事会同意关于公司拟向全资子公司划转资产的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及
全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司使用总额
不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控
的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履
行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事
会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2020-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相
关规定对监事会进行换届选举。现拟提名吴荣文先生、修冬先生为第二届监事会
股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组
成公司第二届监事会，任期三年。候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，
具备担任公司监事的资格和能力，未发现涉及《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任监事的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司监事会
2020 年 3 月 12 日
