证券代码：603351              证券简称：威尔药业        公告编号：2020-027


                          南京威尔药业股份有限公司
                  第二届董事会第一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2020
年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月
3 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等相关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    同意选举吴仁荣先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。各专门委员会委员如下：

 序号            委员会                    成员                主任委员
   1           战略委员会          吴仁荣、张灿、陈新国         吴仁荣
   2           审计委员会          杨艳伟、樊利平、贾如         杨艳伟
   3           提名委员会           张灿、贾如、高正松           张灿
   4        薪酬与考核委员会       贾如、樊利平、杨艳伟          贾如
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   同意聘任吴仁荣先生为公司总裁，高正松先生、陈新国先生、邹建国先生、王
福秋先生为公司副总裁，唐群松先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

    特此公告。




                                             南京威尔药业股份有限公司董事会
                                                             2020 年 4月 9 日
附件：简历

1、 吴仁荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工
    程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就
    职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事长兼总经理，同时担任南京宝宸
    信息科技有限公司、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事，江苏华泰晨光药
    业有限公司董事长，舜泰投资有限公司董事，中国药品监督管理研究会理事。

2、 高正松先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工
    程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至今，就
    职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。

3、 陈新国先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、
    高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月起至
    今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、副总经理，南京宝宸信
    息科技有限公司监事。

4、 樊利平先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注
    册会计师、高级会计师。2008 年 8 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团高级投资经
    理、部门经理；2014 年 1 月至今历任江苏毅达股权投资管理基金有限公司合伙人、江
    苏毅达汇景资产管理有限公司董事等。目前担任本公司董事。

5、 张灿女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年 7
    月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学药物科学研究院院长、高端药物制剂与
    材料研究中心主任，教授，兼任中国药学会第一届纳米药物专业委员会委员、中国药科
    大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委。2017 年 3 月至今，担任本公司独立董
    事。

6、 杨艳伟女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计
    师、注册一级建造师。2000 年 6 月至 2017 年 11 月历任力联集团部门经理、江苏中立
    会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总
    经理。现任上海覃盛资产管理有限公司风控总监、滁州市鼎旺投资发展有限公司监事。
    2017 年 3 月至今，担任本公司独立董事。

7、 贾如女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。
    2003 年 6 月至 2014 年 12 月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技股份有限公
    司副总经理、董事会秘书等职务。2015 年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担
    任本公司独立董事、南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事、
    南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事。

8、 邹建国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985 年 7 月至
    2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至 2003 年 12 月担任南京超诚化
    工有限公司总经理，2004 年 1 月至 2008 年 11 月担任南京万象新材料科技有限责任公
    司副总经理。2008 年 12 月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司
    副总经理。
9、 王福秋先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1981
    年 7 月至 1989 年 5 月就职于江苏徐州市磷肥厂，1989 年 6 月至 2003 年 12 月就职于金
    陵石化公司化工二厂。2004 年 11 月至今，历任南京威尔药业股份有限公司工程部经理、
    基建指挥部经理、副总工程师，基建指挥部副总指挥，同时兼任南京瞻远自动化设备有
    限公司监事。

10、唐群松先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990
    年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业
    股份有限公司，目前担任本公司董事会秘书、财务总监，于2017年8月获得上海证券交
    易所董事会秘书资格证书。

11、张坚女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年5月至今，
    就职于南京威尔药业股份有限公司总经办、证券部，目前担任本公司证券事务代表，
    于2018年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。