南京威尔药业股份有限公司
          独立董事关于 2019 年度公司对外担保情况的
                         专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监
发［2001］102号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发［2005］
120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监会发［2003］56号）、上海证券交易所《股票上市规则（2018
年修订）》等有关规定，作为南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司 2019 年度的对外担保情况进行了认真核查，现发表专
项说明及独立意见如下：
    报告期内公司及子公司担保发生额合计 2,172.87 万元，报告期末担保余额
合计 1,300 万元，上述担保均为子公司为母公司南京威尔药业股份有限公司提
供的担保，属于公司生产经营及资金合理利用需要，并已按相关规定履行了必
要程序，公司能够严格控制担保风险，没有损害公司及全体股东尤其是中小股
东的利益。除上述担保外，2019 年度公司及子公司未发生其它担保事项，不存
在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
    综上所述，公司及子公司严格遵守了法律法规对担保事项的相关规定，不
存在违规对外担保行为。




                                           独立董事:   张灿、杨艳伟、贾如
                                                       2020 年 4 月 17 日