威尔药业：第二届董事会第二次会议决议公告2020-04-21
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2020-029
南京威尔药业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2020
年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020 年 4 月
7 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司2019 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-032 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司续聘2020年年审会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘2020年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035 ）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
