证券代码：603351             证券简称：威尔药业         公告编号：2020-053


                    南京威尔药业集团股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2019 年 8 月 7 日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过了《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：（1）《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司 2020
年半年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能全面、真实、客观地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及
其他重要事项；（3）未发现参与公司半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定
的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，亦符合公司《募集
资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-054）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

    特此公告。




                                         南京威尔药业集团股份有限公司监事会
                                                            2020 年 8 月 20 日