南京威尔药业集团股份有限公司独立董事
关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京威尔药业集团股份有限公
司章程》、《南京威尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
认真审阅相关资料的基础上，基于独立判断立场，就公司如下事项发表事前认
可意见：

   一、《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

    公司本次拟以自有资金参与设立产业投资基金，符合相关法律法规的要
求，符合公司发展战略，有利于优化公司资产结构，提高资产盈利能力，发现
及培育新的利润增长点。本次关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，未发
现有损害公司及其他股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意将上述
议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，董事会对该议案进行表决
时，关联董事应当按规定予以回避表决。

    综上所述，我们独立董事一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第五
次会议审议。




                                         独立董事：张灿、杨艳伟、贾如
                                                      2020 年 9 月 25 日