证券代码：603351             证券简称：威尔药业        公告编号：2021-003


                    南京威尔药业集团股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2021 年 1 月 12 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
事项，履行了必要的决策程序，不会影响募投项目进展，不存在改变募集资金投向
的情形，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，监事会同意
公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》（公告编号：2021-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。




             南京威尔药业集团股份有限公司监事会
                               2021 年 1 月 20 日