证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2021-021
南京威尔药业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区
5 号楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,459,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6375
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张灿女士因其他工作未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书唐群松出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,412,392 99.9438 47,400 0.0562 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,412,392 99.9438 47,400 0.0562 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,412,392 99.9438 47,400 0.0562 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,440,128 99.9767 14,700 0.0174 4,964 0.0059
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,445,092 99.9826 14,700 0.0174 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,407,428 99.9380 52,364 0.0620 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,407,428 99.9380 52,364 0.0620 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,407,428 99.9380 52,364 0.0620 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,407,428 99.9380 52,364 0.0620 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 《关于公司 1,243,163 98.8313 14,700 1.1687 0 0.0000
2020 年度利润
分配预案的议
案》
6 《关于公司续 1,205,499 95.8370 52,364 4.1630 0 0.0000
聘 2021 年年审
会计师事务所
的议案》
7 《关于<公司 1,205,499 95.8370 52,364 4.1630 0 0.0000
2021 年限制性
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
8 《关于<公司 1,205,499 95.8370 52,364 4.1630 0 0.0000
2021 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
9 《关于提请股 1,205,499 95.8370 52,364 4.1630 0 0.0000
东大会授权董
事会办理 2021
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 7-9 为特别决议事项，已获得出席会议的股东及代理人
所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9；
3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书》。
南京威尔药业集团股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
