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公司公告

威尔药业:威尔药业第二届监事会第十二次会议决议公告2021-07-30  

                        证券代码:603351             证券简称:威尔药业         公告编号:2021-029


                   南京威尔药业集团股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
议于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2021 年 7 月 15 日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生
主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为:(1)《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;(2)《公司 2021
年半年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能全面、真实、客观地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及
其他重要事项;(3)未发现参与公司半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定
的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,亦符合公司《募集
资金使用管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2021-030)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                         南京威尔药业集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 7 月 30 日