证券代码：603351           证券简称：威尔药业            公告编号：2022-011


                 南京威尔药业集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日      14 点 30 分
   召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会
   议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
                          至 2022 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
    范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

           无


二、      会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                  投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1     《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》                    √
 2     《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》                    √
 3     《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》                    √
 4     《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》                      √
 5     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                        √
 6     《关于公司续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》                  √
 7     《关于增补公司监事的议案》                                      √
注：公司独立董事将在股东大会中作《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会
议审议通过，相关决议公告及文件已于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股            603351       威尔药业           2022/4/29


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 5 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：南京玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼证券部
（三）登记方法：
       1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现
场办理或通过信函方式办理登记：

       （1）自然人股东：本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件；

       （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身

份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件；

       （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照

（复印件并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证原件；

       （4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执
照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户

卡和持股凭证复印件。

       2、采用信函方式登记的，请同时致电公司确认收悉后方可视为登记成功。
六、   其他事项


（一） 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场，并请提前半小
时抵达会议现场办理签到；
（二） 与会股东的交通费、食宿费自理；
（三） 联系方式：
联系电话：025-85732322            传真号码：025-83172915
电子邮箱：wellyy@well-js.com      联系人：唐群松



特此公告。


                                  南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 19 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

南京威尔药业集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                   非累积投票议案名称                   同意        反对    弃权

  1     《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

  2     《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

  3     《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  4     《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

  5     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  6     《关于公司续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》

  7     《关于增补公司监事的议案》




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                             委托日期：     年      月      日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。