证券代码：603351            证券简称：威尔药业          公告编号：2022-029


                     南京威尔药业集团股份有限公司
              第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第二届董事会第二十一次会
议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2022 年 11 月 15 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司与关联方签署<避免同业竞争协议>的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

公司与关联方签署<避免同业竞争协议>的公告》（公告编号：2022-030 ）

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

   （二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031 ）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《南京威尔药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

    特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                  2022 年 11 月 30 日