证券代码：603351               证券简称：威尔药业      公告编号：2022-034


                南京威尔药业集团股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区

   5 号楼三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 14,545,320

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 22.5587
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐群松先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。


二、       议案审议情况



(一)       非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司与关联方签署<避免同业竞争协议>的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

股东                   同意                                反对                             弃权

类型            票数          比例（%）            票数           比例（%）      票数         比例（%）

    A股        14,530,220       99.8961                 15,100      0.1039              0          0.0000




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                        反对                       弃权
            议案名称
序号                          票数          比例（%）     票数    比例（%）      票数         比例（%）
1         《关于公司与      4,126,220        99.6353    15,100          0.3647          0          0.0000
          关联方签署<
          避免同业竞争
          协议>的议案》



(三)       关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案无特别决议事项；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
3、 本次股东大会关联自然人股东吴仁荣、高正松、陈新国、唐群松及吴仁荣控
制的南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）合计持有公司股份 71,000,929 股，
均已回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、邰恬

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告。



                                   南京威尔药业集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 17 日