2020 年第二次临时股东大会会议资料




宣城市华菱精工科技股份有限公司

   2020 年第二次临时股东大会
              会议资料
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               宣城市华菱精工科技股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会
                              会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股
东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要
求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举
手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建
议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出
本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调
至振动状态。
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               宣城市华菱精工科技股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会
                                 会议议程
会议时间：2020年9月4日14:00
会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
主持人： 黄业华董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授
权代表所持股份数
二、主持人提示《 2020年第二次临时股东大会会议须知》
三、推选计票人、监票人
四、审议议案
    《关于调整独立董事津贴的议案》
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束
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议案一

              《关于调整独立董事津贴的议案》
    各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司
规范运作方面发挥的重要作用，公司拟将独立董事津贴由税后每人5万元人民币/
年调整为税后每人8万元人民币/年。
    此次独立董事津贴标准的调整自2020年第二次临时股东大会审议通过后的
次月开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和
《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    请各位股东及股东代表审议。



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                                                          董事会

                                                     2020 年 8 月 28 日