证券代码：603356           证券简称：华菱精工       公告编号：2021-011


                   宣城市华菱精工科技股份有限公司

                            董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于2021年1月19日以电子邮件、短信等方式送达全体董事，会议于2021
年2月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本
次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》、 宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》
和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-013）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2021-014）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第七次会议决议
    特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
                        董事会
                 2021年3月2日