证券代码：603356             证券简称：华菱精工             公告编号：2021-034



                宣城市华菱精工科技股份有限公司

                              董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021

年 8 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出

席董事 6 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员

列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股

份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
   公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
   议案》；
   具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
   的专项报告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
 公告》（公告编号：2021-037）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件
  1、第三届董事会第十一次会议决议
  特此公告。


                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年8月26日