证券代码：603356          证券简称：华菱精工        公告编号：2021-046



               宣城市华菱精工科技股份有限公司

                          董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三

次会议通知于 2021 年 10 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021

年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公

司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，

会议的召集、召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
   案》；

   具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
   （www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永
   久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2021-049）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
   具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
   （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
   （公告编号：2021-050）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    第三届董事会第十三次会议决议
    特此公告。


                                         宣城市华菱精工科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                           2021年11月5日