证券代码：603356          证券简称：华菱精工        公告编号：2021-055



               宣城市华菱精工科技股份有限公司

                          董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021

年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席

董事 6 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份

有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的

有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于补举董事的议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-056）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2021-057）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。


                               宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              2021年12月25日