2022 年第一次临时股东大会会议资料




宣城市华菱精工科技股份有限公司

  2022 年第一次临时股东大会
              会议资料




             2022 年 1 月




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                                                                资 料 目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知.............................................................................................. 3

2022 年第一次临时股东大会会议议程.............................................................................................. 4

2022 年第一次临时股东大会会议议案.............................................................................................. 5

议案一 ........................................................................................................................................................... 5

关于选举董事的议案 ................................................................................................................................ 5

议案二 ........................................................................................................................................................... 6

关于选举监事的议案 ................................................................................................................................ 6




                                                                                 2
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               2022年第一次临时股东大会会议须知

       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股
东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股
东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请
先举手示意；
    四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，
建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超
出本次会议范围；
    五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。




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             2022年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2022年1月11日下午14:00
会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
主持人： 黄业华董事长
会议议程：
   一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股
东授权代表所持股份数。
   二、主持人提示《2022年第一次临时股东大会会议须知》
   三、推选计票人、监票人
   四、审议议案
   1. 审议《关于选举董事的议案》；

   2. 审议《关于选举监事的议案》；

   五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
   六、股东对上述议案进行投票表决
   七、计票人、监票人统计投票结果
   八、主持人宣布表决结果
   九、见证律师宣读股东大会法律意见
   十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
   十一、主持人宣布会议结束




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             2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一
                            关于选举董事的议案


各位股东、股东代表：
    鉴于薛飞先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务（已于 2021
年 1 月 7 日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-006），根据《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，为规范董事会运作，补足董事会人选，董事会提名王继杨先生（简历见
附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满止。
    该议案已经2021年12月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表审议。


                                             宣城市华菱精工科技股份有限公司

                                                            2022 年 1 月 5 日




    附件：
    王继杨,男,1979 年出生,CIFA,会计师;麦考瑞大学应用金融硕士.曾供职于天
裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事
务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同
德（北京）投资基金管理有限公司；现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海
南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经
理、海南华琳源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。




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议案二
                            关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
    因近日收到公司监事饶思平先生递交的书面辞职报告，饶思平先生由于个人
原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后饶思平先生不再担任公司任何
职务。
    饶思平先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，饶思平先生的辞职将在补
选新任监事后生效。在此期间，饶思平先生仍将继续履行相应职责。
    为保证公司监事会正常运作，监事会提名李文莹女士为公司第三届监事会监
事候选人（简历见附件），自股东大会审议通过之日起履职，任期与第三届监事
会任期一致。
    该议案已经2021年12月24日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过。
   请各位股东及股东代表审议。


                                             宣城市华菱精工科技股份有限公司

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附件：
    李文莹：女，1971 年出生，大学本科学历，高级经济师。自 2000 年以来，
先后任职于西部证券深圳营业部、深圳市鑫略投资有限公司、新财富投资管理咨
询有限公司，现任新财富投资管理咨询有限公司监事、深圳市鹏粤中州防腐保温
工程有限公司监事。




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