证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2022-041
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,204,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.6517
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记
名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、董事会秘书王继杨先生出席会议；副总经理谢军先生、财务总
监张永林先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
2、 议 案 名 称 ： 关 于 2022 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案
2.01 发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
18、 议案名称：关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公
司 57.5869%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,203,700 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
1 关于公司符合非 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
公开发行 A 股股 700
票条件的议案
2.01 发行股票的种类 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
及面值 700
2.02 发行方式及发行 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
时间 700
2.03 发行对象及认购 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
方式 700
2.04 发行数量 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
700
2.05 发行价格及定价 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
原则 700
2.06 募集资金总额及 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
用途 700
2.07 限售期 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
700
2.08 公司滚存未分配 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
利润安排 700
2.09 上市地点 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
700
2.10 发行决议有效期 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
700
3 关于 2022 年度非 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
公开发行 A 股股 700
票预案的议案
4 关于 2022 年度非 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
公开发行 A 股股 700
票募集资金使用
可行性分析报告
的议案
5 关于公司前次募 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
集资金使用情况 700
专项报告的议案
6 关于 2022 年度非 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
公开发行 A 股股 700
票摊薄即期回报
的风险提示、填
补措施及相关主
体承诺的议案
7 关于公司未来三 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
年（2022 年-2024 700
年）股东分红回
报规划的议案
8 关于提请股东大 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
会授权董事会办 700
理非公开发行股
票相关事宜的议
案
9 关于拟通过公开 5,617, 99.9857 800 0.0143 0 0.0000
摘牌方式参与竞 700
拍收购无锡通用
钢绳有限公司
57.5869%股权的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
１、本次股东大会审议的议案 1-8 以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东
（股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 1-9 对中小投资者单独计票，中小股东（持股 5%以
下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强 仲路漫
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2022 年 6 月 10 日