证券代码：603356          证券简称：华菱精工          公告编号：2022-060



               宣城市华菱精工科技股份有限公司

                           董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

二次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于

2022 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工

科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事

规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
   公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；
   具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公
   告编号：2022-061）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。


             宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                     董事会
                            2022年10月31日