证券代码：603356            证券简称：华菱精工            公告编号：2023-005

                宣城市华菱精工科技股份有限公司

                             监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023
年4月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本
次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

     二、监事会会议审议情况

   1. 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   2. 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
   公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   3. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   4. 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编
号：2023-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   5. 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
       议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6. 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7. 审议《关于公司预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额
度的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   8. 审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
   具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
   2023-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

                                    宣城市华菱精工科技股份有限公司

                                                  监事会

                                            2023 年 4 月 12 日