证券代码：603358      证券简称：华达科技       公告编号：2021-073




                   华达汽车科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年1月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
          会网络投票系统

   一、 召开会议的基本情况

   (一)     股东大会类型和届次

    2022 年第一次临时股东大会

   (二)     股东大会召集人：董事会

   (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

   网络投票相结合的方式

   (四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 1 月 18 日 上午 10 点 00 分

   召开地点：江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室

   (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日

                          至 2022 年 1 月 18 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

     (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

     投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    (七)     涉及公开征集股东投票权

              无

    二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

1           关于修改公司章程的议案                    √



    1、       各议案已披露的时间和披露媒体

    以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关
公告已于 2021 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

   2、    特别决议议案：是

   3、    对中小投资者单独计票的议案：无

   4、    涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无

   5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

   三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别         股票代码   股票简称      股权登记日

      Ａ股            603358    华达科技      2022/1/13

   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)   公司聘请的律师。

   (四)   其他人员

   五、 会议登记方法

   参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

   （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的

代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授

权委托书（详见附件一）

   （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或

其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代

理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权

委托书（详见附件一）。

   （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司

的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者
为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，

投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位

法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

   2．参会登记时间：2022 年 1 月 17 日（星期四）上午 9：30-

11:30 下午：13:00-16:00

   3．登记地点：江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室

   4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件

复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信

函上注明联系电话。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股

东大会的股东及股东代表提前登记确认。

   六、 其他事项

   （一）联系方式

   现场/书面登记地址：江苏省靖江市江平 51 号公司会议室

   联系电话：0523-89111928

   联系传真：0523-84593610

   电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

   联系人：齐靖

   （二）现场参会注意事项

   拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达

会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原

件，以便验证入场。
   （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
   特此公告。




                             华达汽车科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 31 日




附件 1：授权委托书

    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议
附件 1：授权委托书

                       授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

1 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号            非累积投票议案名称         同意 反对     弃权

1               关于修改公司章程的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                    委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。