证券代码：603358       证券简称：华达科技      公告编号：2022-006

                 华达汽车科技股份有限公司
          第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十五次会议于 2022 年 1 月 26 日下午在江苏省靖江市江平路 51 号公

司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电话及电子

邮件方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 9

人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议

案》；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案无需提

交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于控股孙子公司对外投资的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    按照上交所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
华达汽车科技股份有限公司董事会

       2022 年 1 月 27 日