证券代码：603358       证券简称：华达科技      公告编号：2022-008

                 华达汽车科技股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十六次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议

通知于 2022 年 1 月 27 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议由

董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监

事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

    审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案无需提

交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

    特此公告。

                              华达汽车科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 1 月 29 日