证券代码：603358    证券简称：华达科技     公告编号：2022-033

                华达汽车科技股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2022年5月19日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

   网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 9 点 30 分

   召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号公司 7 楼会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                             至 2022 年 5 月 19 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案

  1        2021 年度董事会工作报告                        √
  2        2021 年度监事会工作报告                        √
  3        2021 年年度报告及摘要                          √
  4        2021 年度财务决算报告                          √
  5        2022 年度财务预算报告                          √
  6        2021 年度利润分配预案                          √

  7        关于首次公开发行股票募集资金投资项目结         √
          项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
          案
  8       关于聘请 2022 年度财务及内控审计机构的议        √
          案
  9       关于修改公司章程的议案                          √



      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关

公告已于 2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

      2、 特别决议议案：第 9 项议案。此项议案应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

      3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6 项、第 7 项、第 8 项

   议案

      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

      三、 股东大会投票注意事项

      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、 会议出席对象

       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别         股票代码     股票简称        股权登记日

        Ａ股           603358    华达科技        2022/5/13

       (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

       (三) 公司聘请的律师。

       (四) 其他人员

       五、 会议登记方法

       （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下

文件：

       1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

委托书（详见附件一）

    2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理

人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委

托书（详见附件一）。

    3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的

营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为

个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投

资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法

定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

    （二）参会登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 9：

30-11:30 下午：13:00-16:00

    （三）登记地点：江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 511

室证券部.

    （四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关

证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真

或信函上注明联系电话。

    为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现

场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
    六、 其他事项

    （一）联系方式

    地址：江苏省靖江市江平东 68 号

    联系电话：0523-89111928

    联系传真：0523-84593610

    电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

    联系人：张甜畑

    （二）现场参会注意事项

    拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达

会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原

件，以便验证入场。

    （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。


    特此公告。

                                华达汽车科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
   序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

     1        2021 年度董事会工作报告

     2        2021 年度监事会工作报告

     3        2021 年年度报告及摘要

     4        2021 年度财务决算报告

     5        2022 年度财务预算报告

     6        2021 年度利润分配预案

              关于首次公开发行股票募集
              资金投资项目结项并将节余
     7
              募集资金永久补充流动资金
              的议案

              关于聘请 2022 年度财务及内
    8
              控审计机构的议案

    9         关于修改公司章程的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                      委托日期：   年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。