证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2022-036
华达汽车科技股份有限公司董事会
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号公司 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 295,931,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4043
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记
名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
（六）其他说明
1、因疫情防控要求，北京市金杜律师事务所上海分所委派律师以通讯方式
对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
2、在本次股东大会上，公司独立董事向股东作了《2021 年度独立董事述职
报告》。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请 2022 年度财务及内控审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 295,931,827 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 284,703,486 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 11,202,341 100 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 26,000 100 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 26,000 100 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2021 年度利润 26,000 100 0 0.0000 0 0.0000
6
分配预案
关于首次公开 26,000 100 0 0.0000 0 0.0000
发行股票募集
7
资金投资项目
结项并将节余
募集资金永久
补充流动资金
的议案
关于聘请 2022 26,000 100 0 0.0000 0 0.0000
年度财务及内
8
控审计机构的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的第 9 项提案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.议案 6、议案 7、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：杨振华、欧阳珍妮
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 股东投票表决结果表。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日