证券代码：603358    证券简称：华达科技    公告编号：2022-046


                华达汽车科技股份有限公司
         第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第三十一次会议于 2022 年 9 月 29 日下午 5 点 30 分在江苏省靖江市

江平路东 68 号公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于

2022 年 9 月 17 日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先

生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理

人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

    审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议

案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    公司独立董事林建平对此议案投了弃权票。表决结果中同意票数

超过全体董事的半数，此议案获得通过。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提
交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   （一）经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一

次会议决议；

   （二）江苏恒义董事会、股东会决议；

   （三）江苏恒义担保申请书；

   （四）中国工商银行授信审批书。

   特此公告。




                         华达汽车科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 9 月 30 日