证券代码：603358    证券简称：华达科技    公告编号：2022-061


                华达汽车科技股份有限公司
           第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二次会议于 2022 年 11 月 21 日下午 3 点在江苏省靖江市江平路东

68 号公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11

月 11 日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，

应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席

了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

    审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议

案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提

交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会
议决议；

   （二）江苏恒义担保申请书，江苏恒义董事会、股东会决议；

   （三）银行授信审批书。

   特此公告。




                         华达汽车科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 11 月 22 日